Panama Papers: un caso che ha innescato un’autentica bufera mediatica. I dati che provengono da uno studio legale panamense, Mossack Fonseca, che vanta uffici in tutto il mondo, con 600 dipendenti in 42 Paesi, ed è specializzato nei servizi finanziari offshore, ha sbattuto in faccia al mondo i nomi delle società e non solo che hanno scelto Panama come sede del loro paradiso fiscale.
Delle oltre 113 mila compagnie del dossier, più di una su due ha sede nelle Isole Vergini Britanniche. La seconda destinazione “favorita” è Panama, poi le Bahamas.
Secondo le informazioni raccolte finora, i file contengono informazioni su oltre 214 mila società off-shore.
L’ipotesi è che la società panamense abbia facilitato l’evasione fiscale e il riciclaggio di denaro. Nei file, a conferma di ciò, ci sarebbero riferimenti a corruzione, violazioni e organizzazioni criminali. Le informazioni contenute all’interno dei documenti consentirebbero di scoprire come il denaro “sporco” è stato spostato attraverso il sistema finanziario globale e non solo.
La Bbc parla di 72 attuali o ex capi di Stato coinvolti, tra cui il russo Vladimir Putin. Ma dal dossier emergono anche i nomi di celebrità dello spettacolo, sportivi, dirigenti d’azienda e funzionari pubblici. Il primo ministro islandese Sigmundur Davio Gunnlaugsson è accusato di aver nascosto denaro nelle Isole Vergini Britanniche e in patria hanno già chiesto le sue dimissioni. Le altre persone di spicco citate nei Panama Papers sono il re dell’Arabia Saudita Salman, membri della famiglia del premier britannico David Cameron, il premier cinese Li Peng e il presidente siriano Assad.
Tuttavia, tenere i soldi in conti offshore può essere legale e la pratica può venire utilizzata per proteggere grandi quantità di denaro. Ma la stessa pratica è anche un metodo utilizzato da criminali e politici corrotti per nascondere e riciclare denaro.
Le responsabilità verranno chiarite attraverso le indagini penali che però dovranno fare i conti con le diverse legislazioni dei Paesi coinvolti. Di certo, vista la mole di informazioni, le persone coinvolte e i Paesi interessati potrebbero essere molti di più.
Tra gli italiani “di lusso”, fin qui, spiccano i nomi di Luca Cordero di Montezemolo, Carlo Verdone, Barbara D’Urso e Valantino Garavani.
Ma anche molti finanzieri, manager, imprenditori, avvocati, stilisti, sportivi e mafiosi.
Dal dossier «affiora anche il nome di una società che porta a un vecchio affare di Silvio Berlusconi – scrive l’Espresso – : l’acquisto a prezzi gonfiati, di diritti televisivi dalle major hollywoodiane».
Ecco l’elenco dei nomi degli italiani contenuti nel dossier:
Ambrosione Francesco, Cuneo, imprenditore
Angiolini Marco Angelo, Varese, immobiliarista
Anti Michele, Roma, procuratore finaziario
Apolloni Gianluca, Roma, commercialista
Astarita Ercole, Napoli, imprenditore
Baglietto Giovanni Battista, Savona, imprenditore
Battistini Andrea, Rimini, imprenditore
Benfenati Gabriele, Reggio Emilia, armatore
Bertè Mariele, Milano, imprenditore
Bigi Mauro, Firenze, imprenditore
Bizzarro Salvatore, Napoli, commercialista
Calugi Candido, Firenze, imprenditore
Caracciolo Borra Filippo, Como, imprenditore
Carturan Mauro, Padova, commerciante
Chimento Adriano, Vicenza, gioielliere
Cialella Giovanni, Roma, imprenditore
Cimino Simone, Milano, finanziere
Contini Roberto, Milano, imprenditore
Corallo Francesco, Catania, imprenditore
Cuffaro Vincenzo, Roma, imprenditore
D’Urso Barbara, Roma, presentatrice tv
Da Silva Rigo De Righi Neli, Roma, imprenditore
Da Vià Abramo, Belluno, imprenditore
Daniele Antonio, Ferrara, imprenditore
De Carlo Pantaleo, Udine, imprenditore
De Leo Domenico, Bologna, commercialista
De Montis Marco, Roma, imprenditore
Della Salda Paolo Angelo, Milano, rchitetto
Di Feo Gioacchino, Imperia, imprenditore
Di Girolamo Nicola, Roma, ex senatore Pdl e avvocato
Fagioli Giovanni, Reggio Emilia, armatore
Faraone Alessandra, Milano, commercialista
Fazio Alfio, Siracusa, imprenditore
Fazio Carlo, Siracusa, imprenditore
Fiolis Maurizio, Cuneo, amministratore
Focarelli Carlo, Roma, broker
Fonseca Daniel, Como, ex calciatore e procuratore
Fraissinet Fabio, Napoli, imprenditore
Gandolfo Giuseppe Giorgio, Milano, imprenditore
Garavani Valentino, Londra, stilista
Giammetti Giancarlo, Londra, manager
Golfarini Renzo, Bologna, imprenditore
Hoekstra Jacob, Vercelli, imprenditore
Impellizzeri Giovanni Luca, Catania, agente di scommesse
Iossa Fasano Arturo, Milano, imprenditore
Iuraca Diego, Genova, imprenditore
Jacchia Maurizio, Firenze, imprenditore
Khan Sageer, Bari, musicista
Lapenna Eugenio, Roma, procuratore
Lauri Francesco, Roma, avvocato
Lelli Alessandro, Pesaro, manager
Losev Petr, Roma, manager
Marabotti Franco, Firenze, dirigente
Marazzini Lorenzo, Milano, imprenditore
Marin Walter, Vicenza, procacciatore d’affari
Massini Rosati Gianluca, Perugia, fiscalista
Menichetti Marcello, Firenze, amministratore
Monteleone Lorenzo, Biella, imprenditore
Montezemolo Luca, Modena, manager
Morgano Gianfranco, Napoli, albergatore
Natangelo Roberto, Lucca, imprenditore
Nicosia Donaldo, Miami, manager latitante
Novero Eugenio, Torino, imprenditore
Nucera Andrea, Genova, imprenditore
Ortonovi Francesco, Modena, imprenditore
Ottaviani Roberto, Roma, imprenditore
Ottaviani Stefano, Roma, imprenditore
Paciello Lorenzo, Milano, amministratore
Palazzolo Christian, Estero, imprenditore
Palazzolo Pietro, Estero, imprenditore
Palmieri Alessandro, Bologna, imprenditore
Palvarini Roberto, Monza, imprenditore
Perelli Cippo Marco, Milano, dirigente
Perrucci Gian Angelo, Genova, imprenditore
Pianesani Augusto, Modena, imprenditore
Raccah Simeone, Roma, immobiliarista
Rizzi Flaminio, Milano, imprenditore
Rovelli Oscar, Svizzera, erede Nino Rovelli
Russo Corvace Giancarlo, Roma, avvocato
Sacchi Silvio, Napoli, avvocato ed ex magistrato
Senesi Sergio, Genova, imprenditore
Sibona Bruna, Cuneo, imprenditore
Sibona Giancarlo, Cuneo, imprenditore
Smid Thomas, Rimini, ex tennista
Spiriti Andrea, Varese, manager
Strafingher Friedrich, Modena, imprenditore
Sturlese Marco, La Spezia, finanziere
Taroni Paolo, Imperia, imprenditore
Toseroni Marco, Roma, broker
Vacca Santiago, Savona, commercialista
Valentini Emanuele, Roma, imprenditore
Valiante Giulio, Milano, imprenditore
Vanelli Lorenzo, Massa Carrara, imprenditore
Verdone Carlo, Roma, attore
Vicari Sergio, Rieti, imprenditore
Vicari Simone, Rieti, imprenditore
Villevielle Bideri Flavio, Roma, editore
Villevielle Bideri Silvia, Roma, editore
Villevielle Valentino, Roma, editore
Zito Angelo, Lussemburgo, broker
